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A responsabilidade omissiva imprópria do obrigado ao reporte de operações suspeitas, de acordo com a lei de lavagem de capitais
Eugênio Barroso
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- Editora: Sete Autores Editora
- Ano: 2022
- ISBN: 9786586567441
- Com o advento da globalização, a lavagem de dinheiro deixa de ser um ato local para transformar-se em uma prática global de inserção de ativos provenientes de práticas criminosas. A identificação de mecanismos sofisticados de ocultação/dissimulação de valores provenientes de infrações antecedentes,
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